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EMPRENDEROR

Alejandro D. Caneda

Ayudamos a prevenir el blanqueo de capitales

Se estima que cada año hasta el 75% del dinero generado de forma ilegal en todo el mundo se consigue blanquear. La proliferación de nuevas formas de inversión (crowdfunding, criptomonedas, crowdlending…) junto con la persistencia de empresas de sectores tradicionales que aún no se han digitalizado totalmente (inmobiliarias, galerías de arte, joyerías…) ha creado una masa de empresas en riesgo de ser utilizadas por este tipo de delincuentes, que no disponen de recursos o conocimientos suficientes para prevenir el blanqueo.

En este contexto nace Pibisi, una solución en la nube que permite automatizar el cumplimiento de las obligaciones en materia de Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo a empresas de todos los tamaños.

La idea de crear un software que facilite el cumplimiento en materia de blanqueo de capitales surge cuando su fundador, Alejandro D. Caneda, entonces director de tecnología de una empresa de inversiones, se percata de la dificultad que experimentan las pequeñas y medianas empresas para implementar sus procesos de PBC de forma eficaz y eficiente.

La Prevención del Blanqueo de Capitales es una obligación de algunas empresas, pero es sobre todo una responsabilidad de toda la sociedad.

Participadas

Torre Oria
Exit
afterbanks
Exit
Sothis
Playfilm
Sheetgo
Flamingueo
Panapop
airhopping
kento
zeleros
Vivood
Codigames
Parcialmente desinvertida
Quibim
Boatjump
Pibisi

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